<< | Февраль 2021 | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Действующее в Алтайском крае управление СКР завершило расследование деятельности группы из 10-ти жителей Барнаула, которых обвиняют в создании подпольного банка. Деятельность финансовой ОПГ, по версии следствия возглавлял бывший депутат горсовета Рубцовска Сергей Афанасьев, попавший туда по списку партии Справедливая Россия. Реального участия в работе представительного собрания отдаленного алтайского города подпольный банкир, по отзывам его бывших коллег, не принимал, хотя и пытался в свое время активно блокировать упреки в этом, ссылаясь в рассылаемых в СМИ письмах на трудности жизни "оппозиционера" и интриги "партии власти".
О самом банкире известно немного – по указанным им в различных анкетах данным, сейчас ему 31 год, и он имеет лишь среднее образование.
В сентябре 2016 года Афанасьев потерял депутатский статус и в настоящее время скрывается от следствия (он даже объявлен в международный розыск).
Тем временем подельники бывшего депутата и подпольного банкира в скором времени могут предстать перед судом в Барнауле, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.
Группу из 10-ти жителей города Барнаула в СКР обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
Как утверждает следствие, с февраля 2012 по июнь 2014 года участники организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность на территории Алтайского края под руководством Афанасьева, в прошлом работавшего сотрудником банка. "Деятельность обвиняемых заключалась в незаконном осуществлении банковских операций, в том числе в кассовом обслуживании физических и юридических лиц путем перевода безналичных денежных средств в наличные и выдачи наличных денежных средств клиентам с участием заранее созданных и подконтрольных им организаций, а также физических лиц, с целью извлечения имущественной выгоды. Обналичивание денег с расчетных счетов подконтрольных двум организаторам группы юридических и физических лиц, осуществлялось с удержанием членами группы комиссионного вознаграждения в размере не менее 2,2 % от каждой перечисленной и обналиченной ими денежной суммы. В результате от незаконной банковской деятельности был получен преступный доход более 10 миллионов рублей", - пояснила суть претензий к подпольным банкирам г-жа Чеснокова.
В настоящее время начатое еще в 2015 году уголовное дело сотрудников Афанасьева, объем которого составил более 100 томов, направлено в суд, а розыск бежавшего руководителя подпольного банка продолжается.
← Назад
Elements not found